主旨： 公告本公司112年股東會全面改選董事(含獨立董事)
暨董事變動達三分之一
股票代號：6812
公司名稱：梭特
發言時間：2023-06-30 16:07:01
說明：
1.發生變動日期:112/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：弘宜投資有限公司 代表人：盧彥豪
(2)董事：吉順麗投資有限公司 代表人：蔡承佑
(3)董事：黃秋香
(4)董事：曾廣輝
(5)獨立董事：黃宜正
(6)獨立董事：張世潔
(7)獨立董事：傅建中
4.舊任者簡歷:
(1)董事：弘宜投資有限公司 代表人：盧彥豪/本公司董事
(2)董事：吉順麗投資有限公司 代表人：蔡承佑/本公司董事
(3)董事：黃秋香/本公司董事
(4)董事：曾廣輝/本公司董事
(5)獨立董事：黃宜正/本公司獨立董事
(6)獨立董事：張世潔/本公司獨立董事
(7)獨立董事：傅建中/本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：弘宜投資有限公司 代表人：盧彥豪
(2)董事：吉順麗投資有限公司 代表人：蔡承佑
(3)董事：黃秋香
(4)董事：曾廣輝
(5)獨立董事：黃宜正
(6)獨立董事：張世潔
(7)獨立董事：傅建中
6.新任者簡歷:
(1)董事：弘宜投資有限公司 代表人：盧彥豪/本公司董事
(2)董事：吉順麗投資有限公司 代表人：蔡承佑/本公司董事
(3)董事：黃秋香/本公司董事
(4)董事：曾廣輝/本公司董事
(5)獨立董事：黃宜正/本公司獨立董事
(6)獨立董事：張世潔/本公司獨立董事
(7)獨立董事：傅建中/本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：弘宜投資有限公司 代表人：盧彥豪 2,923,915股
(2)董事：吉順麗投資有限公司 代表人：蔡承佑 764,445股
(3)董事：黃秋香 60,731股
(4)董事：曾廣輝 38,222股
(5)獨立董事：黃宜正 0股
(6)獨立董事：張世潔 0股
(7)獨立董事：傅建中 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/29~112/06 /28
11.新任生效日期:112/06/30
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
