(3379)彬台-重大訊息2023-06-30重大訊息- 本公司112年股東常會重要決議事項

標題：(3379)彬台-重大訊息2023-06-30

主旨：本公司112年股東常會重要決議事項

股票代號：3379

公司名稱：彬台

發言時間：2023-06-30 14:05:36

說明：
1.股東常會日期:112/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過111年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過第15屆9席董事(含3席獨立董事)改選案，
當選名單如下：
董事：
洪振攀
陳必全(傳倫投資股份有限公司代表人)
張書銘
張宜暉
洪健峰
林添進
獨立董事：
林靜雯
林明俊
林銘桐
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除第15屆董事及獨立董事之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

標題：(3379)彬台-重大訊息2023-06-30

主旨：本公司董事會通過總經理聘任案

股票代號：3379

公司名稱：彬台

發言時間：2023-06-30 14:07:27

標題：(3379)彬台-重大訊息2023-06-30

主旨：本公司董事會一致推舉洪振攀先生續任董事長職務

股票代號：3379

公司名稱：彬台

發言時間：2023-06-30 14:07:03

標題：(3379)彬台-重大訊息2023-06-30

主旨：本公司股東會決議解除第15屆董事競業禁止限制