標題：(3379)彬台-重大訊息2023-03-13

主旨：公告本公司董事會決議召開112年度股東常會

股票代號：3379

公司名稱：彬台

發言時間：2023-03-13 18:03:05

說明：
1.董事會決議日期:112/03/13
2.股東會召開日期:112/06/30
3.股東會召開地點:台北市濟南路一段2-1號4樓(台大校友聯誼社)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
一、111年度營業概況及112年營業計劃報告。
二、審計委員會審查111年度決算表冊報告。
三、111年度對外背書保證辦理情形報告。
四、111年度投資大陸地區事業報告。
五、111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
一、本公司111年度營業報告書及財務報表。
二、本公司111年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
無
8.召集事由四、選舉事項:
一、改選本公司第十五屆董事及獨立董事。
9.召集事由五、其他議案:
一、解除本次股東常會新選任董事及其代表人之競業禁止限制。
10.召集事由六、臨時動議:
無
11.停止過戶起始日期:112/05/02
12.停止過戶截止日期:112/06/30
13.其他應敘明事項:
(1)凡參加台灣集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管
結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。
(2)依公司法第172條之1規定辦理，受理股東提案提名，持有已發行股份總數百分
之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，受理期間訂為：112年
4月12日至112年4月24日止，受理提案處所：彬台科技股份有限公司，地址：台北
市瑞光路208號5樓財會部股務課電話：(02)8751-1222。
(3)開會通知書於開會三十日前另寄送各股東，屆時如有未收到者，請述明股東戶
號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理人「中國信託商業銀行代理部」洽辦，
電話(02)6636-5566。另依證券交易法第二十六條之二規定：持有記名股票未滿一
千股之股東，股東常會之召集通知得於開會三十日前，以公告方式為之。
(4)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會三十八日前依
規定將相關資料送達本公司(地址：台北市瑞光路208號5樓)。