標題：天虹 公告本公司112年股東常會重要決議事項

日期：2023-06-29

股票代號：6937

公司名稱：天虹

發言時間：2023-06-29 19:17:36

說明：
1.股東會日期:112/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
討論通過修訂本公司『公司章程』部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司111年度營業報告書及財務決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司增選一席獨立董事案
獨立董事:苗繼業
6.重要決議事項五、其他事項:
討論通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案。
討論通過辦理現金增資發行新股供初次上市櫃發行新股公開承銷及原股東全數放棄現金
增資優先認購之權利案。
討論通過解除新任董事競業行為禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。