主旨： 公告本公司112年股東常會全面改選第十一屆董事七席
(含3席獨立董事)
股票代號：1343
公司名稱：旭東環保
發言時間：2023-06-29 17:56:30
說明：
1.發生變動日期:112/06/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
自然人董事/董基旭 本公司董事長
自然人董事/陳美芳 本公司副總經理
自然人董事/葉重光 本公司董事
自然人董事/鄭涵 本公司董事
獨立董事/曹啟鴻
獨立董事/林宜靜
獨立董事/黃振庭
4.舊任者簡歷:
自然人董事/董基旭/旭東環保科技（股）公司董事長兼總經理、
舜基投資公司董事長
自然人董事/陳美芳/旭東環保科技（股）公司副總經理、舜基
投資公司監察人
自然人董事/葉重光
自然人董事/鄭涵/誠正聯合會計師事務所執業會計師、泓德能
源（股）公司董事
獨立董事/曹啟鴻/台灣水資源與農業研究院董事、財團法人金
屬工業研究中心顧問、財團法人大武山文基
金會董事長、台灣肥料(股)公司董事
獨立董事/林宜靜/靜誠會計師事務所執業會計師及負責人、靜
誠管理顧問有限公司負責人、東捷科技(股)
公司獨立董事、審計/薪酬委員會委員、長華
科技(股)公司獨立董事、審計/薪酬委員會
委員、利百景環保科技(股)公司獨立董
事、審計/薪酬委員會委員
獨立董事/黃振庭/國立台灣海洋大學水產養殖學系副教授、
臺灣漁業永續發展協會祕書長
5.新任者職稱及姓名:
自然人董事/董基旭 本公司董事長
自然人董事/陳美芳 本公司副總經理
自然人董事/葉重光 本公司董事
自然人董事/鄭涵 本公司董事
獨立董事/曹啟鴻
獨立董事/林宜靜
獨立董事/魯臺營
6.新任者簡歷:
自然人董事/董基旭/旭東環保科技（股）公司董事長兼總經理、
舜基投資公司董事長
自然人董事/陳美芳/旭東環保科技（股）公司副總經理、舜基
投資公司監察人
自然人董事/葉重光
自然人董事/鄭涵/誠正聯合會計師事務所執業會計師、泓德能
源（股）公司董事
獨立董事/曹啟鴻/台灣水資源與農業研究院董事、財團法人金
屬工業研究中心顧問、財團法人大武山文基
金會董事長、台灣肥料(股)公司董事
獨立董事/林宜靜/靜誠會計師事務所執業會計師及負責人、靜
誠管理顧問有限公司負責人、東捷科技(股)
公司獨立董事、審計/薪酬委員會委員、長華
科技(股)公司獨立董事、審計/薪酬委員會
委員、利百景環保科技(股)公司獨立董
事、審計/薪酬委員會委員
獨立董事/魯臺營/國立高雄科技大學兼任助理教授、得恩能源(股)
公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
自然人董事/董基旭 3,167,994股
自然人董事/陳美芳 3,127,997股
自然人董事/葉重光 521,000股
自然人董事/鄭 涵 33,781股
獨立董事 曹啟鴻 0股
獨立董事 林宜靜 0股
獨立董事 魯臺營 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/29~112/05/28
11.新任生效日期:112/06/29
12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
