標題：旭東環保 公告本公司112年股東會重要決議事項

日期：2023-06-29

股票代號：1343

公司名稱：旭東環保

發言時間：2023-06-29 17:55:23

說明：
1.股東會日期:112/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度營業報告書及
財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事7席（含獨立董事3
席）案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)111年度盈餘轉增資發行新股案。
(二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(三)通過本公司股票申請上櫃案。
(四)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(五)辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數
放棄優先認購權利案。
7.其他應敘明事項:無。