(2876)宏泰人壽-重大訊息2023-06-29重大訊息- 公告本公司112年股東常會重要決議事項

標題：(2876)宏泰人壽-重大訊息2023-06-29

主旨：公告本公司112年股東常會重要決議事項

股票代號：2876

公司名稱：宏泰人壽

發言時間：2023-06-29 17:15:51

說明：
1.事實發生日:112/06/29
2.發生緣由:公告本公司112年股東常會重要決議事項
(1)股東常會日期:112/06/29
(2)重要決議事項:
A、報告事項：
a.111年度營業報告。
b.審計委員會審查111年度決算表冊報告。
c.修訂本公司「董事會議事準則」案報告。
d.修訂本公司「資金辦理專案運用、公共及社會福利事業投資準則」案報告。
B、承認事項：
a.通過111年度營業報告書暨財務報表承認案。
b.通過111年度虧損撥補承認案。
C、討論事項：
通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。
D、選舉事項：
選舉本公司第九屆董事(含獨立董事)案。
董事當選人：
瑞金實業股份有限公司代表人湯維華
瑞金實業股份有限公司代表人沈慧娟
邢開國
王惠津
獨立董事當選人：
廖志
廖宏明
李命志
E、其他議案：
通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

標題：(3011)今皓-重大訊息2023-06-29

主旨：公告本公司董事會選任董事長

股票代號：3011

公司名稱：今皓

發言時間：2023-06-29 17:17:00

標題：(5392)能率-重大訊息2023-06-29

主旨：代重要子公司應華工業(股)公司公告董事會決議不發放股利

股票代號：5392

公司名稱：能率

發言時間：2023-06-29 17:16:53

標題：(5538)東明-KY-重大訊息2023-06-29

主旨：代子公司浙江東明不銹鋼制品股份有限公司公告 112年度股東常會重要決議事項