(3011)今皓-重大訊息2023-06-29重大訊息- 公告本公司112年股東常會全面改選董事

標題：(3011)今皓-重大訊息2023-06-29

主旨：公告本公司112年股東常會全面改選董事

股票代號：3011

公司名稱：今皓

發言時間：2023-06-29 17:14:45

說明：
1.發生變動日期:112/06/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事林文煌
獨立董事葉啟男
獨立董事鄂信銓
獨立董事王瑋琦
4.舊任者簡歷:
林文煌今皓實業(股)公司董事長
　今皓泰國公司董事長
今皓電子(昆山)有限公司董事長
今皓光電(昆山)有限公司董事長
葉啟男：昆山同寅興業機電製造有限公司財務經理
昆山任壕企業諮詢有限公司財務經理
昆山應宏銘紋精密材料有限公司財務經理
鄂信銓：嘉陽資產管理(股)公司董事長特助
王瑋琦：昆山開發區宜加昀電子貿易商行總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事石浩吉
董事何昭陽
董事曾柏湖
董事郭琛
獨立董事呂觀文
獨立董事王恩國
獨立董事龔新傑
6.新任者簡歷:
石浩吉：寶徠建設/副董事長
　年美投資股份有限公司/董事長
智曲資產投資股份有限公司/監察人
何昭陽：誠美材料科技股份有限公司董事長
微采視像科技(股)公司董事
寧波誠美材料科技有限公司執行董事
誠輝投資(股)公司董事長
誠輝貿易(股)公司董事長
誠美材料科技(薩摩亞)有限公司執行董事
曾柏湖：智能資安科技(股)公司/董事
郭琛：OneConnect Financial Technology (Singapore) Co. Pte. Ltd/
專案管理最高主管
呂觀文：所羅門資產管理(股)公司/董事長
安侯建業聯合會計師事務所/高級顧問
財團法人婦女權益促進發展基金會/監察人
王恩國：東友科技(股)公司副董事長
南昌菱光科技有限公司董事長
無錫菱光科技有限公司董事
茂德科技(股)公司董事
能海電能科技(股)公司獨立董事
富國網絡直播(股)公司董事長
天達詢顧問有限公司負責人
心本投資(股)公司負責人
龔新傑：環群商務法律事務所/主持律師
福裕事業股份有限公司/獨立董事
龍合企管顧問有限公司/董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
　解任
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：石浩吉--0股
董事：何昭陽--0股
董事：曾柏湖--0股
董事；郭琛--0股
獨立董事：呂觀文--0股
獨立董事：王恩國--2,000股
獨立董事：龔新傑--0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/20~112/06/28
11.新任生效日期:112/06/29~115/06/28
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，故不適用。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

標題：(1295)生合-重大訊息2023-06-29

主旨：公告本公司112年股東常會重要決議事項

股票代號：1295

公司名稱：生合

發言時間：2023-06-29 17:15:40

標題：(1104)環泥-重大訊息2023-06-29

主旨：公告本公司董事會決議聘任營運長

股票代號：1104

公司名稱：環泥

發言時間：2023-06-29 17:15:38

標題：(3011)今皓-重大訊息2023-06-29

主旨：公告本公司第二屆審計委員會