主旨： 公告本公司112年股東常會改選董事
股票代號：8076
發言時間：2023-06-29 14:11:39
說明：
1.發生變動日期:112/06/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事 徐明哲
(2)董事 徐律哲
(3)董事 戴立寧
(4)董事 朱聖昉
(5)獨立董事 呂鴻德
(6)獨立董事 黃俊熹
(7)獨立董事 方靜月
4.舊任者簡歷:
(1)董事 徐明哲 伍豐科技(股)公司董事長兼任總經理
(2)董事 徐律哲 伍豐科技(股)公司董事
(3)董事 戴立寧 伍豐科技(股)公司董事
(4)董事 朱聖昉 伍豐科技股份有限公司執行副總
(5)獨立董事 呂鴻德 中原大學企業管理學系教授
(6)獨立董事 黃俊熹 大葉大學空間設計學系專任教授
(7)獨立董事 方靜月 德明財經科技大學助理教授
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事 徐明哲
(2)董事 徐律哲
(3)董事 戴立寧
(4)董事 朱聖昉
(5)獨立董事 方靜月
(6)獨立董事 許尚威
(7)獨立董事 翁子霖
6.新任者簡歷:
(1)董事 徐明哲 伍豐科技(股)公司董事長兼任總經理
(2)董事 徐律哲 伍豐科技(股)公司董事
(3)董事 戴立寧 伍豐科技(股)公司董事
(4)董事 朱聖昉 伍豐科技股份有限公司執行副總
(5)獨立董事 方靜月 德明財經科技大學助理教授
(6)獨立董事 許尚威 CDH Investment Advisory Private Limited
Chief Legal&Compliance Officer
(7)獨立董事 翁子霖 廣信益群聯合會計師事務所合夥會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事 徐明哲 26,253,462股
(2)董事 徐律哲 3,283,430股
(3)董事 戴立寧 0股
(4)董事 朱聖昉 91,195股
(5)獨立董事 方靜月 0股
(6)獨立董事 許尚威 39,370股
(7)獨立董事 翁子霖 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/12~112/06/11
11.新任生效日期:112/06/29
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
