(8076)伍豐-重大訊息2023-06-29重大訊息- 公告本公司112年股東常會重要決議事項

標題：(8076)伍豐-重大訊息2023-06-29

主旨：公告本公司112年股東常會重要決議事項

股票代號：8076

公司名稱：伍豐

發言時間：2023-06-29 14:11:06

說明：
1.股東常會日期:112/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一一年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事全面改選，選舉第十屆董事案(董事7名，其中包含獨立董事3名)。
【董事當選名單】
(1)徐明哲
(2)徐律哲
(3)戴立寧
(4)朱聖昉
【獨立董事當選名單】
(1)方靜月
(2)許尚威
(3)翁子霖
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過討論解除本公司第十屆董事競業禁止案。
(2)通過討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過討論修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過討論修正本公司「背書保證作業程序」案。
(5)通過討論一一一年度資本公積轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無

標題：(8162)微矽電子-重大訊息2023-06-29

主旨：公告本公司112年股東會重要決議事項

股票代號：8162

公司名稱：微矽電子

發言時間：2023-06-29 14:18:32

標題：(8076)伍豐-重大訊息2023-06-29

主旨：公告112年股東常會通過解除本公司第十屆董事之競業禁止案

股票代號：8076

公司名稱：伍豐

發言時間：2023-06-29 14:13:04

標題：(8076)伍豐-重大訊息2023-06-29

主旨：公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿