主旨： 公告本公司112年股東常會全面改選董事暨獨立董事當選名單
股票代號：8088
發言時間：2023-06-28 18:48:01
說明：
1.發生變動日期:112/06/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事:KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION代表人:郭錦標
獨立董事:劉慶懿
獨立董事:金文衡
獨立董事:許瑞瑜
自然人董事:謝吳沛
自然人董事:吳惠珠
自然人董事:許勝豪
4.舊任者簡歷:
法人董事:KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION代表人:郭錦標 /
金士頓科技(上海)總經理
獨立董事:劉慶懿 / 金橋科技總經理
獨立董事:金文衡 / 闓巨投資公司董事長
獨立董事:許瑞瑜 / 台經聯合會計師事務所合夥會計師
自然人董事:謝吳沛 / 品安科技(股)公司董事長兼總經理
自然人董事:吳惠珠 / 品安科技(股)公司執行副總經理
自然人董事:許勝豪 / 立寶科技(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
法人董事:KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION代表人:郭錦標
獨立董事:金文衡
獨立董事:許瑞瑜
獨立董事:趙國光
獨立董事:龔汝沁
自然人董事:謝吳沛
自然人董事:吳惠珠
6.新任者簡歷:
法人董事:KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION代表人:郭錦標 /
金士頓科技(上海)總經理
獨立董事:金文衡 / 闓巨投資公司董事長
獨立董事:許瑞瑜 / 台經聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事:趙國光 / 台北科技大學國際產學聯盟執行長專案研究員
獨立董事:龔汝沁 / 關鍵評論網媒體集團財務長
自然人董事:謝吳沛 / 品安科技(股)公司董事長兼總經理
自然人董事:吳惠珠 / 品安科技(股)公司執行副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿全面改選
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
法人董事:KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION代表人:郭錦標 / 3,749,529股
獨立董事:金文衡 / 0股
獨立董事:許瑞瑜 / 0股
獨立董事:趙國光 / 0股
獨立董事:龔汝沁 / 0股
自然人董事:謝吳沛 / 3,935,758股
自然人董事:吳惠珠 / 3,351,369股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 109/06/15~112/06/14
11.新任生效日期:112/06/28
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
