(8088)品安-重大訊息2023-03-27重大訊息- 公告本公司董事會重要決議

標題：(8088)品安-重大訊息2023-03-27

主旨：公告本公司董事會重要決議

股票代號：8088

公司名稱：品安

發言時間：2023-03-27 17:45:55

說明：
1.事實發生日:112/03/27
2.公司名稱:品安科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司112年3月27日董事會重要決議事項如下:
(一)通過本公司民國111年度自結財務報表案。
(二)通過本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。
(三)通過本公司薪酬委員會審議111年度董事、員工
酬勞分派案。
(四)通過本公司111年度盈餘分派案。
(五)通過全面改選,本公司董事、獨立董事選舉案。
(六)通過解除本公司新任董事競業競止限制案。
(七)通過本公司民國111年度內部控制制度聲明書案。
(八)通過本公司民國112年股東常會召開事宜案。
(九)通過本公司訂定對銀行申請綜合融資授信額度案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

標題：(1708)東鹼-重大訊息2023-03-27

主旨：公告本公司111年合併財務報告業經董事會通過

股票代號：1708

公司名稱：東鹼

發言時間：2023-03-27 17:49:16

標題：(8088)品安-重大訊息2023-03-27

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

股票代號：8088

公司名稱：品安

發言時間：2023-03-27 17:48:45

標題：(8088)品安-重大訊息2023-03-27

主旨：公告本公司董事會決議通過111年度員工、董事酬勞分派金額及發放方式