(5608)四維航-重大訊息2023-06-28重大訊息- 公告本公司112年股東常會重要決議事項

標題：(5608)四維航-重大訊息2023-06-28

主旨：公告本公司112年股東常會重要決議事項

股票代號：5608

公司名稱：四維航

發言時間：2023-06-28 17:16:17

說明：
1.股東常會日期:112/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事全面改選案，當選名單如下：
董事：羅盤投資股份有限公司代表人:藍心琪
董事：羅盤投資股份有限公司代表人:藍沛晴
董事：郭震宇
獨立董事：張倉耀
獨立董事：丁雲凱
獨立董事：周正信
獨立董事：單庶君
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除董事競業禁止之限制案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無

標題：(5608)四維航-重大訊息2023-06-28

主旨：公告本公司第四屆薪資報酬委員會委員任期屆滿

股票代號：5608

公司名稱：四維航

發言時間：2023-06-28 17:18:23

標題：(5608)四維航-重大訊息2023-06-28

主旨：公告本公司第三屆審計委員會委員名單

股票代號：5608

公司名稱：四維航

發言時間：2023-06-28 17:18:01

標題：(6963)品元-新-重大訊息2023-06-28

主旨：更正-公告本公司董事會決議召開112年第二次股東臨時會事宜