主旨: 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
(召開方式:視訊輔助股東會)
股票代號:5608
發言時間:2023-03-30 17:25:17
說明:
1.董事會決議日期:112/03/30
2.股東會召開日期:112/06/28
3.股東會召開地點:(牛牛牛)亞會議中心A+B+C會議室(台北市復興北路99號6樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會查核111年度決算表冊報告。
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)111年度給付董事酬金情形報告。
(5)111年度盈餘分配現金股利情形報告。
(6)國內第六次有擔保轉換公司債發行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)111年度盈餘分配表承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除董事競業禁止之限制討論案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」討論案。
8.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/30
12.停止過戶截止日期:112/06/28
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定受理股東提案及依公司法第192條之1董事候選人提名,
受理期間自112年04月15日至112年04月24日止,受理處所為本公司行政管理部
(地址:台北市復興北路167號16樓)。
(2)股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自112年05月27日至112年06月25日
止,逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,依相關說明
操作之。
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