(1312)國喬-重大訊息2023-06-28重大訊息- 公告本公司112年股東常會重要決議事項

標題：(1312)國喬-重大訊息2023-06-28

主旨：公告本公司112年股東常會重要決議事項

股票代號：1312

公司名稱：國喬

發言時間：2023-06-28 16:52:04

說明：
1.股東常會日期:112/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認111年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第十四屆董事（含獨立董事）案。
董事當選名單如下:
董事當選人:景冠投資股份有限公司代表人楊品正先生。
董事當選人:超峰投資有限公司代表人張鎮麟先生。
董事當選人:仲冠投資股份有限公司代表人邱德馨女士。
董事當選人:紘灣投資有限公司代表人田振慶先生。
獨立董事當選人:陳慕賢先生。
獨立董事當選人:謝志鴻先生。
獨立董事當選人:張俊福先生。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(5)未通過持有已發行股份總數百分之一以上股東提出之盈餘轉增資案。
(6)通過解除本公司第十四屆董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無

標題：(5905)南仁湖-重大訊息2023-06-28

主旨：公告本公司112年股東會改選董事、獨立董事

股票代號：5905

公司名稱：南仁湖

發言時間：2023-06-28 16:52:59

標題：(8070)長華*-重大訊息2023-06-28

主旨：公告海外私募基金收益分配

股票代號：8070

公司名稱：長華*

發言時間：2023-06-28 16:52:48

標題：(1417)嘉裕-重大訊息2023-06-28

主旨：公告本公司第五屆「薪資報酬委員會」成員名單