主旨： 公告本公司112年股東常會全面董事改選當選名單
股票代號：4564
發言時間：2023-06-28 16:34:54
說明：
1.發生變動日期:112/06/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:王德鑫
董事:高氏企業開發(股)公司法人代表:蔡美麗
董事:永鑫國際投資(股)公司法人代表:林文惠
獨立董事:鄭豐聰
獨立董事:任子平
獨立董事:廖崇宏
4.舊任者簡歷:
董事:王德鑫;元翎精密工業(股)公司董事長
董事:高氏企業開發(股)公司法人代表:蔡美麗;倫飛電腦實業(股)公司法人董事代表人
董事:永鑫國際投資(股)公司法人代表:林文惠;永鑫國際投資(股)公司董事長
獨立董事:鄭豐聰;逢甲大學產學合作處智慧機械產業發展中心研究教授
獨立董事:任子平;倫飛電腦實業(股)公司獨立董事
獨立董事:廖崇宏;東海大學法律學院法律學系專任副教授
5.新任者職稱及姓名:
董事:王德鑫
董事:高氏企業開發(股)公司法人代表:蔡美麗
董事:永鑫國際投資(股)公司法人代表:林文惠
董事:陳朝國
董事:陳清榮
獨立董事:鄭豐聰
獨立董事:任子平
獨立董事:廖崇宏
獨立董事:陳昭里
6.新任者簡歷:
董事:王德鑫;元翎精密工業(股)公司董事長
董事:高氏企業開發(股)公司法人代表:蔡美麗;倫飛電腦實業(股)公司法人董事代表人
董事:永鑫國際投資(股)公司法人代表:林文惠;永鑫國際投資(股)公司董事長
董事:陳朝國;港洲營造(股)公司董事長
董事:陳清榮;逸品興業(股)公司董事
獨立董事:鄭豐聰;逢甲大學產學合作處智慧機械產業發展中心研究教授
獨立董事:任子平;倫飛電腦實業(股)公司獨立董事
獨立董事:廖崇宏;東海大學法律學院法律學系專任副教授
獨立董事:陳昭里;誠正聯合會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:王德鑫；選任時持股數:13,926,913股
董事:高氏企業開發(股)公司法人代表:蔡美麗；選任時持股數:725,093股
董事:永鑫國際投資(股)公司法人代表:林文惠；選任時持股數:14,131,735股
董事:陳朝國；選任時持股數:2,078,000股
董事:陳清榮；選任時持股數:2,911,208股
獨立董事:鄭豐聰；選任時持股數:120,925股
獨立董事:任子平；選任時持股數:0股
獨立董事:廖崇宏；選任時持股數:0股
獨立董事:陳昭里；選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/27~ 112/05/26
11.新任生效日期:112/06/28
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。
