主旨： 公告本公司112年股東常會全面改選董事暨三分之一以上董事
發生變動
股票代號：3346
發言時間：2023-06-28 16:19:40
說明：
1.發生變動日期:112/06/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：劉美秀
(2)董事：吳俊佶
(3)董事：群光電子股份有限公司
(4)董事：吳榮生
(5)董事：陳政民
(6)董事：袁祝平
(7)獨立董事：周亦良
(8)獨立董事：林漢卿
(9)獨立董事：陳國賢
4.舊任者簡歷:
(1)劉美秀：麗清科技股份有限公司董事長兼總經理
(2)吳俊佶：堤維西交通工業股份有限公司董事長
(3)群光電子股份有限公司
(4)吳榮生：謚源實業股份有限公司獨立董事
(5)陳政民：怡居開發實業股份有限公司董事長
(6)袁祝平：麗清科技股份有限公司董事
(7)周亦良：照能科技股份有限公司董事兼總經理
(8)林漢卿：致理科技大學助理教授
(9)陳國賢：台灣中小企銀分行經理
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：劉美秀
(2)董事：吳俊佶
(3)董事：林玉玲
(4)董事：吳榮生
(5)董事：陳政民
(6)獨立董事：周亦良
(7)獨立董事：林漢卿
(8)獨立董事：巫貴珍
(9)獨立董事：許清文
6.新任者簡歷:
(1)劉美秀：麗清科技股份有限公司董事長兼總經理
(2)吳俊佶：堤維西交通工業股份有限公司董事長
(3)林玉玲：群光電子股份有限公司資深副總經理
(4)吳榮生：謚源實業股份有限公司獨立董事
(5)陳政民：怡居開發實業股份有限公司董事長
(6)周亦良：照能科技股份有限公司董事兼總經理
(7)林漢卿：致理科技大學助理教授
(8)巫貴珍：日正聯合會計師事務所所長
(9)許清文：淳安電子(股)公司執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：
(1)劉美秀：4,527,512股
(2)吳俊佶： 816,000股
(3)林玉玲： 40,000股
(4)吳榮生： 400,000股
(5)陳政民： 124,130股
獨立董事：
(1)周亦良； 0股
(2)林漢卿： 0股
(3)巫貴珍： 61股
(4)許清文： 14,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/6/30~112/6/29
11.新任生效日期:112/6/28
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
