主旨： 本公司112年股東常會通過解除董事競業禁止之限制
股票代號：2374
發言時間：2023-06-28 15:19:28
說明：
1.股東會決議日:112/06/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：曾明仁(巨全投資股份有限公司代表人)
董事：董俊仁(佳美投資股份有限公司代表人)
董事：董俊毅(佳美投資股份有限公司代表人)
董事：章孝祺(佳美投資股份有限公司代表人)
董事：詹文雄(能率創新股份有限公司代表人)
獨立董事：黃志成
獨立董事：陳建宏
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時出席股東表決權數159,089,127權，贊成權數157,826,962權，占總權數99.20%；
本案依票決方式表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)董事：董俊仁(佳美投資股份有限公司代表人)
(2)董事：董俊毅(佳美投資股份有限公司代表人)
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事：董俊仁(佳美投資股份有限公司代表人)
A.東莞承光五金製品有限公司 董事
B.東莞承光精密工業有限公司 董事
C.東莞承光貿易有限公司 董事
(2)董事：董俊毅(佳美投資股份有限公司代表人)
A.東莞承光貿易有限公司 董事長
B.東莞承光精密工業有限公司 董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)董事：董俊仁(佳美投資股份有限公司代表人)
A.東莞承光五金製品有限公司地址：廣東省東莞市厚街鎮新塘村
B.東莞承光精密工業有限公司地址：廣東省東莞市厚街鎮康樂南路272號2號樓
C.東莞承光貿易有限公司地址：廣東省東莞市厚街鎮康樂南路272號3號樓
(2)董事：董俊毅(佳美投資股份有限公司代表人)
A.東莞承光貿易有限公司地址：廣東省東莞市厚街鎮康樂南路272號3號樓
B.東莞承光精密工業有限公司地址：廣東省東莞市厚街鎮康樂南路272號2號樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)董事：董俊仁(佳美投資股份有限公司代表人)
A.東莞承光五金製品有限公司營業項目：光學產業
B.東莞承光精密工業有限公司營業項目：光學產業
C.東莞承光貿易有限公司營業項目：貿易
(2)董事：董俊毅(佳美投資股份有限公司代表人)
A.東莞承光貿易有限公司營業項目：貿易
B.東莞承光精密工業有限公司營業項目：光學產業
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
