主旨: 補充公告本公司董事會決議召開一百一十二年股東常會
股票代號:2374
發言時間:2023-05-12 17:28:17
說明:
1.董事會決議日期:112/05/12
2.股東會召開日期:112/06/28
3.股東會召開地點:新北市工商展覽中心會議廳(新北市五股區五權路1號2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一百一十一年度營業報告。
(二)審計委員會審查本公司一百一十一年度決算表冊報告書。
(三)本公司一百一十一年度辦理背書保證事項報告。
(四)本公司一百一十一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(五)其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司一百一十一年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司一百一十一年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)本公司『公司章程』修訂案。
(二)解除本公司董事競業禁止之限制案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/30
12.停止過戶截止日期:112/06/28
13.其他應敘明事項:無。
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