主旨：公告本公司第16屆董事及獨立董事當選情形

股票代號：6790

公司名稱：永豐實

發言時間：2023-06-28 14:46:46

說明：
1.發生變動日期:112/06/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事及其代表人、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事
永豐餘投資控股(股)公司代表人-何奕達
永豐餘投資控股(股)公司代表人-駱秉正
永豐餘投資控股(股)公司代表人-李宗純
永豐餘建設開發(股)公司代表人-謝祥映
獨立董事
蘇美琍
林智健
謝宛娟
4.舊任者簡歷:
董事
何奕達/永豐餘消費品實業(股)公司董事長
駱秉正/永豐餘投資控股(股)公司總經理
李宗純/永豐餘消費品實業(股)公司總經理
謝祥映/永豐餘投資有限公司總經理
獨立董事
蘇美琍/永豐餘消費品實業(股)公司獨立董事
林智健/永豐餘消費品實業(股)公司獨立董事
謝宛娟/永豐餘消費品實業(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事
永豐餘投資控股(股)公司代表人-何奕達
永豐餘投資控股(股)公司代表人-駱秉正
永豐餘建設開發(股)公司代表人-李宗純
永豐餘建設開發(股)公司代表人-謝祥映
獨立董事
蘇美琍
林智健
謝宛娟
6.新任者簡歷:
董事
何奕達/永豐餘消費品實業(股)公司董事長
駱秉正/永豐餘投資控股(股)公司總經理
李宗純/永豐餘消費品實業(股)公司總經理
謝祥映/永豐餘投資有限公司總經理
獨立董事
蘇美琍/永豐餘消費品實業(股)公司獨立董事
林智健/永豐餘消費品實業(股)公司獨立董事
謝宛娟/永豐餘消費品實業(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
永豐餘投資控股(股)公司代表人-何奕達/158,004,565股
永豐餘投資控股(股)公司代表人-駱秉正/158,004,565股
永豐餘建設開發(股)公司代表人-李宗純/5,136,400股
永豐餘建設開發(股)公司代表人-謝祥映/5,136,400股
蘇美琍/0股
林智健/0股
謝宛娟/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/09/24至112/09/23
11.新任生效日期:112/06/28
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無