(6790)永豐實-重大訊息2023-03-14重大訊息- 公告本公司董事會決議通過召開112年股東常會之相關事宜

標題：(6790)永豐實-重大訊息2023-03-14

主旨：公告本公司董事會決議通過召開112年股東常會之相關事宜

股票代號：6790

公司名稱：永豐實

發言時間：2023-03-14 13:59:50

說明：
1.董事會決議日期:112/03/14
2.股東會召開日期:112/06/28
3.股東會召開地點:
台北市中正區杭州南路一段24號集思交通部國際會議中心5樓集會堂
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)報告本公司2022年度營業狀況
(二)審計委員會審查2022年度決算表冊報告
(三)報告本公司2022年度員工酬勞及董事酬勞分派案
(四)報告修正本公司「董事會議事規則」案
6.召集事由二、承認事項:
(一)擬具本公司2022年度決算表冊
(二)擬具本公司2022年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:選舉第16屆董事4席、獨立董事3席案
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其所代表法人競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/30
12.停止過戶截止日期:112/06/28
13.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出議案者，
本公司將於112/04/24起至112/05/04止受理股東之提案，
受理處所:永豐餘消費品實業股份有限公司（台北市重慶南路二段51號16樓法務)。
二、依公司法第192條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出董事候選人
名單者，本公司將於112/04/24起至112/05/04止受理股東之提名，
受理處所:永豐餘消費品實業股份有限公司（台北市重慶南路二段51號16樓法務)。
三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：112/05/27起至
112/06/25止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 票通」網頁，
依相關說明投票。【網址www.stockvote.com.tw】

標題：(5538)東明-KY-重大訊息2023-03-14

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

股票代號：5538

公司名稱：東明-KY

發言時間：2023-03-14 14:01:49

標題：(2356)英業達-重大訊息2023-03-14

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：2356

公司名稱：英業達

發言時間：2023-03-14 14:01:48

標題：(8442)威宏-KY-重大訊息2023-03-14

主旨：公告本公司董事會通過111年第四季合併財務報告