主旨： 公告本公司112年股東常會全面改選董事（含獨立董事）當選名單
股票代號：6578
發言時間：2023-06-28 14:10:52
說明：
1.發生變動日期:112/06/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)法人董事:嘉贏投資有限公司代表人：劉郁芬
(2)法人董事:統一國際開發股份有限公司代表人：施秋茹
(3)法人董事:上華東方管理顧問有限公司
(4)董事:楊顯機
(5)獨立董事:黃華瑋
(6)獨立董事:蔡雪苓
(7)獨立董事:吳國平
4.舊任者簡歷:
(1)法人董事:嘉贏投資有限公司代表人：劉郁芬 本公司董事長兼總經理
(2)法人董事:統一國際開發股份有限公司代表人：施秋茹 統一國際開發(股)公司副總
(3)法人董事:上華東方管理顧問有限公司
(4)董事:董事:楊顯機 特極股份有限公司董事長
(5)獨立董事:黃華瑋 成功大學會計學系暨財務金融研究所特聘教授
(6)獨立董事:蔡雪苓 蔡雪苓律師事務所負責人
(7)獨立董事:吳國平 國軍醫院院長、聖祥牙醫診所負責人
5.新任者職稱及姓名:
(1)法人董事:嘉贏投資有限公司代表人：劉郁芬
(2)法人董事:國歡企業有限公司
(3)法人董事:國菁企業有限公司
(4)獨立董事:黃華瑋
(5)獨立董事:張永富
(6)獨立董事:張 直
(7)獨立董事:徐履冰
6.新任者簡歷:
(1)法人董事:嘉贏投資有限公司代表人：劉郁芬 本公司董事長兼總經理
(2)法人董事:國歡企業有限公司
(3)法人董事:國菁企業有限公司
(4)獨立董事:黃華瑋 成功大學會計學系暨財務金融研究所特聘教授
(5)獨立董事:張永富 Professor, Department of Population Medicine and
Diagnostic Sciences, College of Veterinary medicine,
Cornell University,Ithaca, New York, 14853.
(6)獨立董事:張 直 曾任國立屏東技術學院畜牧生產系系主任、畜牧生產系副教授
、畜牧場主任
(7)獨立董事:徐履冰 曾任聯合報主筆、現任執業律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)法人董事:嘉贏投資有限公司代表人：劉郁芬 2,196,303股
(2)法人董事:國歡企業有限公司 16,918,064股
(3)法人董事:國菁企業有限公司 2,500,000股
(4)獨立董事:黃華瑋 0股
(5)獨立董事:張永富 0股
(6)獨立董事:張 直 0股
(7)獨立董事:徐履冰 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/11~112/06/27
11.新任生效日期:112/06/28
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
