主旨： 公告本公司民國112年股東會重要決議事項
股票代號：6578
發言時間：2023-06-28 14:08:47
說明：
1.股東常會日期:112/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國111年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國111年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第七屆董事7席(含獨立董事4席)，任期自112年6月
28日起至115年6月27日止，當選名單如下:
董事:嘉贏投資有限公司代表人：劉郁芬
董事:國歡企業有限公司
董事:國菁企業有限公司
獨立董事:黃華瑋
獨立董事:張永富
獨立董事:張 直
獨立董事:徐履冰
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過以資本公積配發現金案。
7.其他應敘明事項:
(1)解除新任董事及其代表人之競業禁止之限制案,董事候選人兼任情形，因無涉及與公
司競業情事，本案不予討論。
