主旨： 公告本公司112年股東常會全面改選董事
股票代號：3479
發言時間：2023-06-27 17:56:05
說明：
1.發生變動日期:112/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：劉琍綺
(2)董事：張嘉哲
(3)董事：仁寶電腦工業(股)公司 代表人毛信功
(4)董事：曾建中
(5)董事：王威
(6)董事：練良光
(7)獨立董事：蕭國慶
(8)獨立董事：劉俊麟
(9)獨立董事：顧及然
4.舊任者簡歷:
(1)劉琍綺：安勤科技(股)公司董事長
(2)張嘉哲：安勤科技(股)公司總經理
(3)仁寶電腦工業(股)公司 代表人毛信功：仁寶電腦工業(股)公司副總經理
(4)曾建中：文百萬投資有限公司董事
(5)王威：明達醫學科技(股)公司董事長
(6)練良光：安勤科技(股)公司副總經理
(7)蕭國慶：艾恩特精密工業(股)公司獨立董事/邑昇實業(股)公司獨立董事/
驊陞科技(股)公司獨立董事
(8)劉俊麟：信緯國際法律事務所總監
(9)顧及然：誠璽國際管理顧問有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：劉琍綺
(2)董事：張嘉哲
(3)董事：仁寶電腦工業(股)公司 代表人毛信功
(4)董事：曾建中
(5)董事：王威
(6)董事：練良光
(7)獨立董事：顧及然
(8)獨立董事：吳森田
(9)獨立董事：劉俊麟
6.新任者簡歷:
(1)劉琍綺：安勤科技(股)公司董事長
(2)張嘉哲：安勤科技(股)公司總經理
(3)仁寶電腦工業(股)公司 代表人毛信功：仁寶電腦工業(股)公司副總經理
(4)曾建中：文百萬投資有限公司董事
(5)王威：明達醫學科技(股)公司董事長
(6)練良光：安勤科技(股)公司副總經理
(7)顧及然：誠璽國際管理顧問有限公司董事長
(8)吳森田：泰鼎國際股份有限公司策略長暨發言人
(9)劉俊麟：信緯國際法律事務所總監
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：劉琍綺 2,476,427股
(2)董事：張嘉哲 973,894股
(3)董事：仁寶電腦工業(股)公司 代表人毛信功 14,924,070股
(4)董事：曾建中 25,000股
(5)董事：王威 0股
(6)董事：練良光 103,088股
(7)獨立董事：顧及然 0股
(8)獨立董事：吳森田 0股
(9)獨立董事：劉俊麟 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/12~112/06/11
11.新任生效日期:112/06/27
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
