(3479)安勤-重大訊息2023-06-27重大訊息- 公告本公司112年股東常會重要決議事項

標題：(3479)安勤-重大訊息2023-06-27

主旨：公告本公司112年股東常會重要決議事項

股票代號：3479

公司名稱：安勤

發言時間：2023-06-27 17:55:29

說明：
1.股東常會日期:112/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一一年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一一年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

標題：(3479)安勤-重大訊息2023-06-27

主旨：公告本公司設置公司治理主管

股票代號：3479

公司名稱：安勤

發言時間：2023-06-27 17:57:39

標題：(3479)安勤-重大訊息2023-06-27

主旨：公告本公司董事會決議聘請薪資報酬委員會之委員

股票代號：3479

公司名稱：安勤

發言時間：2023-06-27 17:57:13

標題：(3479)安勤-重大訊息2023-06-27

主旨：公告本公司審計委員會之委員任期屆滿異動