主旨： 公告本公司112年股東常會董事(含獨立董事)當選名單
股票代號：4190
發言時間：2023-06-27 17:18:51
說明：
1.發生變動日期:112/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:
(1)董事:COREWIN INVESTMENTS LIMITED 代表人:陳正雄 中華民國
(2)董事:LUCKY ASIA INTERNATIONAL LTD.代表人:陳政治 中華民國
(3)董事:TRIMIX INTERNATIONAL LIMITED 代表人:陳佳琦 中華民國
(4)董事:陳維國 中華民國
(5)董事:陳逸民 中華民國
(6)董事:沈尤成 中華民國
(7)獨立董事:金鐵英 中華民國
(8)獨立董事:王銘富 中華民國
(9)獨立董事:孫逸敏 中華民國
4.舊任者簡歷:
(1)COREWIN INVESTMENTS LIMITED 代表人:陳正雄 本公司董事長
(2)LUCKY ASIA INTERNATIONAL LTD.代表人:陳政治 本公司董事
(3)TRIMIX INTERNATIONAL LIMITED 代表人:陳佳琦 本公司董事兼總經理
(4)陳維國 本公司董事
(5)陳逸民 本公司董事
(6)沈尤成 本公司董事
(7)金鐵英 朝陽科技大學財金系副教授
(8)王銘富 靜宜大學化妝品科學系終身榮譽講座教授
(9)孫逸敏 達航科技股份有限公司資深副總經理
5.新任者職稱、姓名及國籍:
(1)董事:陳正雄 中華民國
(2)董事:陳政治 中華民國
(3)董事:TRIMIX INTERNATIONAL LIMITED 代表人:陳佳琦 中華民國
(4)董事:陳維國 中華民國
(5)董事:陳逸民 中華民國
(6)董事:沈尤成 中華民國
(7)獨立董事:金鐵英 中華民國
(8)獨立董事:王銘富 中華民國
(9)獨立董事:孫逸敏 中華民國
(10)獨立董事:郭俊巖 中華民國
6.新任者簡歷:
(1)陳正雄 本公司董事長
(2)陳政治 本公司董事
(3)TRIMIX INTERNATIONAL LIMITED 代表人:陳佳琦 本公司董事兼總經理
(4)陳維國 本公司董事
(5)陳逸民 本公司董事
(6)沈尤成 本公司董事
(7)金鐵英 朝陽科技大學財金系副教授
(8)王銘富 靜宜大學化妝品科學系終身榮譽講座教授
(9)孫逸敏 達航科技股份有限公司資深副總經理
(10)郭俊巖: 靜宜大學人文暨社會科學院院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:陳正雄，1,216,000股
(2)董事:陳政治，18,000股
(3)董事:TRIMIX INTERNATIONAL LIMITED，3,808,843股
代表人:陳佳琦，77,000股
(4)董事:陳維國，380,414股
(5)董事:陳逸民，0股
(6)董事:沈尤成，0股
(7)獨立董事:金鐵英，0股
(8)獨立董事:王銘富，0股
(9)獨立董事:孫逸敏，0股
(10)獨立董事:郭俊巖，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/18~112/06/17
11.新任生效日期:112/06/27
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否):否
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否):否
18.其他應敘明事項:無
