主旨：代重要子公司台灣佳光電訊股份有限公司公告董事、監察人任期屆滿全面改選

股票代號：6464

公司名稱：台數科

發言時間：2023-06-27 16:53:27

說明：
1.發生變動日期:112/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：蔡照焄
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭詠心
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：王明正
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭伊辰
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：廖悅婷
監察人：冠華管理顧問股份有限公司代表人：王彥婷
監察人：冠華管理顧問股份有限公司代表人：江漢斌
4.舊任者簡歷:
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：蔡照焄/台灣佳光電訊股份有限公司董事
長
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭詠心/台灣佳光電訊股份有限公司董事
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：王明正/台灣佳光電訊股份有限公司董事
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭伊辰/台灣佳光電訊股份有限公司董事
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：廖悅婷/台灣佳光電訊股份有限公司董事
監察人：冠華管理顧問股份有限公司代表人：王彥婷/台灣佳光電訊股份有限公司監察人
監察人：冠華管理顧問股份有限公司代表人：江漢斌/台灣佳光電訊股份有限公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：蔡照焄
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭詠心
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：王明正
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭伊辰
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：廖悅婷
監察人：冠華管理顧問股份有限公司代表人：王彥婷
監察人：冠華管理顧問股份有限公司代表人：江漢斌
6.新任者簡歷:
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：蔡照焄/台灣佳光電訊股份有限公司董事
長
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭詠心/台灣佳光電訊股份有限公司董事
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：王明正/台灣佳光電訊股份有限公司董事
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭伊辰/台灣佳光電訊股份有限公司董事
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：廖悅婷/台灣佳光電訊股份有限公司董事
監察人：冠華管理顧問股份有限公司代表人：王彥婷/台灣佳光電訊股份有限公司監察人
監察人：冠華管理顧問股份有限公司代表人：江漢斌/台灣佳光電訊股份有限公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事、監察人任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司，持股數123,673,369股
監察人：冠華管理顧問股份有限公司，持股數1,190,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/21~112/05/20
11.新任生效日期:112/06/27~115/06/26
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無