標題：統盟電子 公告本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會

日期：2018-12-07

股票代號：5480

公司名稱：統盟電子

發言時間：2018-12-07 16:12:45

說明：
1.董事會決議日期:107/12/07
2.股東臨時會召開日期:108/01/25
3.股東臨時會召開地點:桃園市平鎮區工業五路8號(源友咖啡廳一樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司第三次買回庫藏股執行情形報告。
(2)本公司併購特別委員會就與志超科技股份有限公司進行以現金為對價之股
份轉換案之審議結果報告。
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬與志超科技股份有限公司進行以現金為對價之股份轉換
案暨本公司普通股終止上櫃案。
(2)本公司擬於股東會決議通過以現金為對價之股份轉換案後，申
請停止公開發行案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/12/27
11.停止過戶截止日期:108/01/25
12.其他應敘明事項:無