標題：(1325)恆大-重大訊息2023-06-27

主旨：公告本公司112年股東常會改選董事(含獨立董事)

股票代號：1325

公司名稱：恆大

發言時間：2023-06-27 13:58:20

說明：
1.發生變動日期:112/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事-恒大投資(股)公司代表人:黃美慧
董事-恒大投資(股)公司代表人:林華
董事-恒大投資(股)公司代表人:黃明雄
董事-恒大投資(股)公司代表人:高清海
獨立董事-吳正明
獨立董事-張金蓮
獨立董事-臧明倫
4.舊任者簡歷:
董事-恒大投資(股)公司代表人:黃美慧恒大股份有限公司董事長暨總經理
董事-恒大投資(股)公司代表人:林華恒大投資股份有限公司監察人
董事-恒大投資(股)公司代表人:黃明雄財團法人福琳工商發展基金會董事
董事-恒大投資(股)公司代表人:高清海恒大股份有限公司副總經理
獨立董事-吳正明恒大股份有限公司薪資報酬委員會委員
獨立董事-張金蓮台塑石化(股)會計處帳務審核員
獨立董事-臧明倫恒大股份有限公司薪資報酬委員會委員
5.新任者職稱及姓名:
董事-恒大投資(股)公司代表人:黃美慧
董事-恒大投資(股)公司代表人:林華
董事-恒大投資(股)公司代表人:高清海
獨立董事-吳正明
獨立董事-張金蓮
獨立董事-臧明倫
獨立董事-盧輝煌
6.新任者簡歷:
董事-恒大投資(股)公司代表人:黃美慧恒大股份有限公司董事長暨總經理
董事-恒大投資(股)公司代表人:林華恒大投資股份有限公司監察人
董事-恒大投資(股)公司代表人:高清海恒大股份有限公司副總經理
獨立董事-吳正明恒大股份有限公司薪資報酬委員會委員
獨立董事-張金蓮恒大股份有限公司薪資報酬委員會委員
獨立董事-臧明倫恒大股份有限公司薪資報酬委員會委員
獨立董事-盧輝煌輝煌服飾百貨店負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事(含獨立董事)全面改選
9.新任者選任時持股數:
恒大投資(股)公司24,679,800股
吳正明4股
張金蓮0股
臧明倫0股
盧輝煌0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/15~112/06/14
11.新任生效日期:112/06/27
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
舊任者延長至112年6月27日解任