主旨： 本公司112年股東常會選舉董事(含獨立董事)當選名單公告
股票代號：8071
發言時間：2023-06-26 18:49:02
說明：
1.發生變動日期:112/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事：
能率創新(股)公司代表人：胡湘麒
能率創新(股)公司代表人：董俊仁
能率創新(股)公司代表人：黃立安
能率創新(股)公司代表人：章孝祺
能率創新(股)公司代表人：林朝碧
晶誠資訊科技(股)公司代表人：王治國
獨立董事：
詹允豪
王玠琛
宋和業
4.舊任者簡歷:
法人董事：
能率創新(股)公司代表人胡湘麒-能率網通(股)公司董事長
能率創新(股)公司代表人董俊仁-能率創新(股)公司董事長
能率創新(股)公司代表人黃立安-能率創新(股)公司董事
能率創新(股)公司代表人章孝祺-宏羚(股)公司董事長
能率創新(股)公司代表人林朝碧-宏羚(股)公司總經理
晶誠資訊科技(股)公司代表人王治國-能率網通(股)公司副總經理
獨立董事：
詹允豪-澤和科技(股)公司總經理
王玠琛-台北市國稅局副局長
宋和業-亞力電機(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
法人董事：
能率創新(股)公司代表人：胡湘麒
能率創新(股)公司代表人：董俊仁
能率創新(股)公司代表人：黃立安
能率創新(股)公司代表人：章孝祺
能率創新(股)公司代表人：劉志雄
晶誠資訊科技(股)公司代表人：洪再發
獨立董事：
王玠琛
陳萬金
蘇俊欽
6.新任者簡歷:
法人董事：
能率創新(股)公司代表人胡湘麒-能率網通(股)公司董事長
能率創新(股)公司代表人董俊仁-能率創新(股)公司董事長
能率創新(股)公司代表人黃立安-能率創新(股)公司董事
能率創新(股)公司代表人章孝祺-宏羚(股)公司董事長
能率創新(股)公司代表人劉志雄-能率網通(股)公司策略長暨財務長
晶誠資訊科技(股)公司代表人洪再發-能率網通(股)公司總經理
獨立董事：
王玠琛-能率創新(股)公司獨立董事
陳萬金-國泰綜合證券(股)公司顧問
蘇俊欽-凱鈿行動科技(股)公司產品暨策略副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
法人董事：
能率創新(股)公司：7,199,413股
晶誠資訊科技(股)公司：350,000股
獨立董事：
王玠琛：0股
陳萬金：0股
蘇俊欽：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/21
11.新任生效日期:112/06/26
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
