主旨：公告本公司董事會決議112年股東常會召集事由

股票代號：8071

發言時間：2023-03-21 19:36:23

說明：
1.董事會決議日期:112/03/21
2.股東會召開日期:112/06/26
3.股東會召開地點:台北市內湖區成功路5段420巷28號(康寧生活會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告書。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)111年度現金股利分派情形報告。
(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)第十一屆董事(含獨立董事)選舉案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/28
12.停止過戶截止日期:112/06/26
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向本公司提出112年股東常會之建議議案，惟各股東之提案將以一項為限，且提
案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入。
(2)凡欲辦理提案之股東，請於112年4月21日起至112年5月2日下午五時止於書面提案
上註明股東戶號或身分證字號、戶名並加蓋股東印鑑或簽名後，親自(如為郵寄者
其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前，並請於信封封面上加註『股東會提案
函件』字樣及以掛號函件寄送)送達本公司(地址：新北市汐止區康寧街169巷27號
13樓之1，電話：02-26923636)。本公司將彙總所有提案，並檢核　貴股東相關提
案資格無誤後，送交本公司董事會審核辦理並於法定期限內函覆；若有股東逾越公
司公告之受理提案期間者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。