(7610)聯友金屬-重大訊息2023-06-26重大訊息- 公告本公司112年股東常會重要決議事項

標題：(7610)聯友金屬-重大訊息2023-06-26

主旨：公告本公司112年股東常會重要決議事項

股票代號：7610

公司名稱：聯友金屬

發言時間：2023-06-26 18:27:09

說明：
1.股東會日期:112/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事（含獨立董事）全面改選案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過本公司辦理發行112年度限制員工權利新股案。
(3)通過本公司『背書保證作業程序』修訂案。
(4)通過本公司『資金貸與他人作業程序』修訂案。
(5)通過現金增資發行新股供初次上市(櫃)掛牌承銷並提請原股東放棄優先認股權案。
(6)通過本公司新任董事及其代表人競業禁止解除案。
7.其他應敘明事項:無。

標題：(7610)聯友金屬-重大訊息2023-06-26

主旨：公告本公司新任董事及其代表人競業禁止解除案。

股票代號：7610

公司名稱：聯友金屬

發言時間：2023-06-26 18:29:00

標題：(7610)聯友金屬-重大訊息2023-06-26

主旨：公告本公司第二屆薪酬委員會委員名單

股票代號：7610

公司名稱：聯友金屬

發言時間：2023-06-26 18:28:48

標題：(7610)聯友金屬-重大訊息2023-06-26

主旨：公告本公司第二屆審計委員會委員名單