標題：聯友金屬 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日期：2023-04-07

股票代號：7610

公司名稱：聯友金屬

發言時間：2023-04-07 16:07:11

說明：
1.董事會決議日期:112/04/07
2.股東會召開日期:112/06/26
3.股東會召開地點:屏東縣枋寮鄉中山路三段103號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告。
(2)本公司111年度審計委員會審查報告。
(3)本公司111年度董事及員工酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)本公司辦理發行112年限制員工權利新股案。
(3)本公司『背書保證作業程序』修訂案。
(4)本公司『資金貸與他人作業程序』修訂案。
(5)現金增資發行新股供初次上市(櫃)掛牌承銷並提請原股東放棄優先認股權案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事(含獨立董事)全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)本公司新任董事及其代表人競業禁止解除案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/28
12.停止過戶截止日期:112/06/26
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有發行股份總數百分之一以上股份之股 東，得向公
司提出本次股東常會議案，但以一項並以300 字為限。
(2)依公司法第192-1 條規定，持有發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公
司提出本次董事候選人提名名單，並以9席(含獨立董事3席)為限。
(3)本次受理股東以書面方式提案及提名期間：自112年04月17日至112年04月27日止。
(4)凡有意提案或提名之股東請於112年4月27日17時前，以掛號函件並敘明聯絡人及聯
絡方式於信封封面加註「股東常會提案函件」或「董事提名函件」寄達受理處所。
(5)受理處所：本公司公司治理部（地址：屏東縣枋寮鄉中山路三段103號）