主旨： 本公司全面改選董事及獨立董事當選名單
股票代號：3057
發言時間：2023-06-26 17:38:34
說明：
1.發生變動日期:112/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董 事 其享有限公司代表人李志恩
(2)董 事 資豐投資代表人何繼武
(3)獨立董事 呂宏生
(4)獨立董事 張文鐘
(5)獨立董事 陳志成
(6)獨立董事 石本立
4.舊任者簡歷:
(1)喬鼎資訊(股)公司董事長暨總經理
(2)神達投資控股(股)公司董事兼總經理
(3)喬鼎資訊(股)獨立董事
(4)亞洲大學光電與通訊學系教授
(5)喬鼎資訊(股)獨立董事
(6)弘塑科技股份有限公司總經理
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事 其享有限公司代表人李志恩
(2)董事 資豐投資代表人何繼武
(3)董事 新代科技股份有限公司代表人黃芳芷
(4)獨立董事 呂宏生
(5)獨立董事 張文鐘
(6)獨立董事 陳志成
(7)獨立董事 陳奕良
6.新任者簡歷:
(1)喬鼎資訊(股)公司董事長暨總經理
(2)神達投資控股(股)公司董事兼總經理
(3)新代科技(股)公司行政總監
(4)喬鼎資訊(股)獨立董事
(5)亞洲大學光電與通訊學系教授
(6)喬鼎資訊(股)獨立董事
(7)壹詳聯合會計師事務所 合夥會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董 事 其享有限公司 7,142,873股
(2)董 事 資豐投資股份有限公司 2,609,479股
(3)董 事 新代科技股份有限公司 2,741,860股
(4)獨立董事 呂宏生 0股
(5)獨立董事 張文鐘 0股
(6)獨立董事 陳志成 0股
(7)獨立董事 陳奕良 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/24~112/06/23
11.新任生效日期:112/06/26
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
不適用
