(3057)喬鼎-重大訊息2023-06-26重大訊息- 本公司股東常會重要決議事項

標題：(3057)喬鼎-重大訊息2023-06-26

主旨：本公司股東常會重要決議事項

股票代號：3057

公司名稱：喬鼎

發言時間：2023-06-26 17:37:42

說明：
1.股東常會日期:112/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下：
董事其享有限公司代表人：李志恩
董事資豐投資股份有公司代表人：何繼武
董事新代科技股份有限公司代表：黃芳芷
獨立董事呂宏生
獨立董事張文鐘
獨立董事陳志成
獨立董事陳奕良
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。
(2)通過本公司私募有價證券發行案。
(3)通過本公司發行限制員工權利新股案。
(4)通過解除本公司第十二屆董事競業解除案。
7.其他應敘明事項:無。

標題：(3057)喬鼎-重大訊息2023-06-26

主旨：本公司董事長變動

股票代號：3057

公司名稱：喬鼎

發言時間：2023-06-26 17:39:15

標題：(3057)喬鼎-重大訊息2023-06-26

主旨：本公司112年股東常會通過解除新任董事競業之限制

股票代號：3057

公司名稱：喬鼎

發言時間：2023-06-26 17:38:54

標題：(3057)喬鼎-重大訊息2023-06-26

主旨：本公司全面改選董事及獨立董事當選名單