主旨： 本公司112年股東常會董事(含獨立董事)當選名單
股票代號：5245
發言時間：2023-06-26 17:12:01
說明：
1.發生變動日期:112/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事。
3.舊任者職稱及姓名:
董事:森宇投資(股)公司代表人:王鴻鈞
董事:虹景投資(股)公司代表人:黃心華
董事:林振全
董事:葉文欽
獨立董事:廖述忠
獨立董事:叢鋼滋
獨立董事:蕭舜華
4.舊任者簡歷:
董事:森宇投資(股)公司代表人:王鴻鈞 智晶光電(股)公司 董事長
董事:虹景投資(股)公司代表人:黃心華 智晶光電(股)公司 董事
董事:林振全 華立企業(股)公司 資深經理
董事:葉文欽 智晶光電(股)公司 董事
獨立董事:廖述忠 建智聯合會計師事務所 合夥會計師
獨立董事:叢鋼滋 台灣博迪股份有限公司 董事長
獨立董事:蕭舜華 大亞聯合會計師事務所 合夥會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事:森宇投資(股)公司代表人:王鴻鈞
董事:森宇投資(股)公司代表人:高維君
董事:虹景投資(股)公司代表人:黃心華
董事:林振全
獨立董事:廖述忠
獨立董事:叢鋼滋
獨立董事:李原吉
6.新任者簡歷:
董事:森宇投資(股)公司代表人:王鴻鈞 智晶光電(股)公司 董事長
董事:森宇投資(股)公司代表人:高維君 森宇投資(股)公司 董事
董事:虹景投資(股)公司代表人:黃心華 智晶光電(股)公司 董事
董事:林振全 華立企業(股)公司 資深經理
獨立董事:廖述忠 建智聯合會計師事務所 合夥會計師
獨立董事:叢鋼滋 台灣博迪(股)公司 董事長
獨立董事:李原吉 友威科技(股)公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事：森宇投資(股)公司代表人:王鴻鈞，1,828,480股
董事：森宇投資(股)公司代表人:高維君，1,828,480股
董事：虹景投資(股)公司代表人:黃心華，4,097,949股
董事：林振全，0股
獨立董事：廖述忠，34,862股
獨立董事：叢鋼滋，0股
獨立董事：李原吉，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22 ~112/06/21
11.新任生效日期:112/06/26
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
