主旨: 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(新增議案)
股票代號:5245
發言時間:2023-05-10 17:54:52
說明:
1.董事會決議日期:112/05/10
2.股東會召開日期:112/06/26
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科研路36號(竹南科學園區行政服務中心201會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告。(2)111年度審計委員會查核報告。
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。
(5)國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選第七屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/28
12.停止過戶截止日期:112/06/26
13.其他應敘明事項:無
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