主旨： 公告本公司112年股東會改選董事
股票代號：3689
發言時間：2023-06-26 15:37:27
說明：
1.發生變動日期:112/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:改選董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事 ：陳伯榕
(2)董事 ：陳旻徹
(3)董事 ：陳綺玲
(4)董事 ：簡長春
(5)董事 ：石育展
(6)董事 ：君豐投資股份有限公司
(7)獨立董事：王緒玲
(8)獨立董事：劉學愚
(9)獨立董事：范光照
4.舊任者簡歷:
(1)董事 ：陳伯榕,湧德電子股份有限公司董事長
(2)董事 ：陳旻徹,湧德電子股份有限公司總經理
(3)董事 ：陳綺玲,湧德電子股份有限公司董事
(4)董事 ：簡長春,大明紙器工業股份有限公司董事長
(5)董事 ：石育展,湧德電子股份有限公司業務中心副總經理
(6)董事 ：君豐投資股份有限公司,投資公司
(7)獨立董事：王緒玲,台大創新育成股份有限公司監察人
(8)獨立董事：劉學愚,博大股份有限公司董事
(9)獨立董事：范光照,智泰科技股份有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事 ：陳伯榕
(2)董事 ：陳旻徹
(3)董事 ：陳綺玲
(4)董事 ：簡長春
(5)董事 ：石育展
(6)董事 ：君豐投資股份有限公司
(7)獨立董事：王緒玲
(8)獨立董事：劉學愚
(9)獨立董事：范光照
6.新任者簡歷:
(1)董事 ：陳伯榕,湧德電子股份有限公司董事長
(2)董事 ：陳旻徹,湧德電子股份有限公司總經理
(3)董事 ：陳綺玲,湧德電子股份有限公司董事
(4)董事 ：簡長春,大明紙器工業股份有限公司董事長
(5)董事 ：石育展,湧德電子股份有限公司業務中心副總經理
(6)董事 ：君豐投資股份有限公司,投資公司
(7)獨立董事：王緒玲,台大創新育成股份有限公司監察人
(8)獨立董事：劉學愚,博大股份有限公司董事
(9)獨立董事：范光照,智泰科技股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事長 ：陳伯榕 1,886,299股
(2)董事 ：陳旻徹 1,887,559股
(3)董事 ：陳綺玲 1,210,489股
(4)董事 ：簡長春 1,116,394股
(5)董事 ：石育展 734,006股
(6)董事 ：君豐投資股份有限公司 281,000股
(7)獨立董事：王緒玲 0股
(8)獨立董事：劉學愚 0股
(9)獨立董事：范光照 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/18~112/06/17
11.新任生效日期:112/06/26
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
