(3689)湧德-重大訊息2023-05-04重大訊息- 湧德電子董事會決議召開112年股東常會公告 (新增報告及討論事項)

標題：(3689)湧德-重大訊息2023-05-04

主旨：湧德電子董事會決議召開112年股東常會公告 (新增報告及討論事項)

股票代號：3689

公司名稱：湧德

發言時間：2023-05-04 16:06:44

說明：
1.董事會決議日期:112/05/04
2.股東會召開日期:112/06/26
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告書。
(2)一一一年度審計委員會審查報告書。
(3)一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)一一一年度盈餘分配情形報告。
(5)本公司國內有擔保轉換公司債發行情形報告。
(6)本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」修訂報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增)
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(新增)
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/28
12.停止過戶截止日期:112/06/26
13.其他應敘明事項:
本公司國內第三次有擔保轉換公司債停止轉換期間為112/04/28~112/06/26，債券
持有人如擬申請轉換，最遲應於112/04/26向往來證券商辦理轉換手續。

標題：(5864)致和證-重大訊息2023-05-04

主旨：公告本公司董事會通過112年第一季度財務報告

股票代號：5864

公司名稱：致和證

發言時間：2023-05-04 16:08:54

標題：(3014)聯陽-重大訊息2023-05-04

主旨：公告本公司112年第一季合併財務報告

股票代號：3014

公司名稱：聯陽

發言時間：2023-05-04 16:08:26

標題：(3689)湧德-重大訊息2023-05-04

主旨：公告本公司董事會通過112年度第一季合併財務報告