主旨： 公告本公司112年股東常會全面改選董事事宜
股票代號：4909
發言時間：2023-06-26 15:14:26
說明：
1.發生變動日期:112/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:張永輝
董事:鉅陽投資股份有限公司代表人:張永光
董事:振邦工業股份有限公司代表人:涂進田
董事:美成投資股份有限公司代表人:張永正
獨立董事:陳欽約
獨立董事:張啟能
獨立董事:姚文亮
4.舊任者簡歷:
董事:張永輝;新復興微波通訊(股)公司董事長
董事:鉅陽投資股份有限公司代表人:張永光;新復興微波通訊(股)公司董事
董事:振邦工業股份有限公司代表人:涂進田;新復興微波通訊(股)公司董事
董事:美成投資股份有限公司代表人:張永正;新復興微波通訊(股)公司董事
獨立董事:陳欽約;新復興微波通訊(股)公司獨立董事
工信工程股份有限公司獨立董事
廣朋實業獨立董事
獨立董事:張啟能;新復興微波通訊(股)公司獨立董事
瑋宏投資有限公司副總經理
綠創科技股份有限公司 董事
獨立董事:姚文亮;威遠聯合會計師事務所會計師所長
政德建設股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事:張永輝
董事:鉅陽投資股份有限公司代表人:張永光
董事:美成投資股份有限公司代表人:張永正
獨立董事:陳欽約
獨立董事:姚文亮
獨立董事:劉代洋
獨立董事:黃俊育
6.新任者簡歷:
董事:張永輝;新復興微波通訊(股)公司董事長
董事:鉅陽投資股份有限公司代表人:張永光;新復興微波通訊(股)公司董事
董事:美成投資股份有限公司代表人:張永正;新復興微波通訊(股)公司董事
獨立董事:陳欽約;新復興微波通訊(股)公司獨立董事
工信工程股份有限公司獨立董事
廣朋實業獨立董事
獨立董事:姚文亮;新復興微波通訊(股)公司獨立董事
威遠聯合會計師事務所會計師所長
政德建設股份有限公司董事長
泰豐輪胎股份有限公司獨立董事
久舜營造股份有限公司獨立董事
獨立董事:劉代洋;新復興微波通訊(股)公司獨立董事
國立臺灣科技大學名譽教授
喜洋洋國際管理顧問有限公司董事長
台灣台中-沙烏地友好協會理事長
獨立董事:黃俊育;新復興微波通訊(股)公司獨立董事
鼎碩資本投資股份有限公司董事長
日揚科技股份有限公司董事
明遠精密科技(股)公司董事(法人代表)
晶瑞光電(股)公司董事
柏承科技股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事張永輝 持有股數:3,671,513股
董事鉅陽投資股份有限公司代表人:張永光 持有股數:3,918,237股
董事美成投資股份有限公司代表人:張永正 持有股數:2,657,206股
獨立董事陳欽約 持有股數:0股
獨立董事姚文亮 持有股數:0股
獨立董事劉代洋 持有股數:0股
獨立董事黃俊育 持有股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/24~112/06/23
11.新任生效日期:112/6/26
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用(任期屆滿全面改選)
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
