主旨： 公告本公司股東常會改選董事當選名單暨三分之一以上
董事發生變動
股票代號：6224
發言時間：2023-06-21 20:00:43
說明：
1.發生變動日期:112/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、法人董事及其代表人、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：朱復華
董事：王紹裘
董事：台灣永光化學工業股份有限公司
代表人:陳偉望
董事：德商利特股份有限公司
董事：聚富投資有限公司
代表人：張忠本
董事：謝益誠
董事：長徽股份有限公司
代表人:曹德風
獨立董事：陳季筑
獨立董事：朱博湧
獨立董事：謝劍平
4.舊任者簡歷:
董事：朱復華 聚鼎科技(股)公司執行長暨董事長
董事：王紹裘 聚鼎科技(股)公司總經理
董事：台灣永光化學工業股份有限公司
代表人:陳偉望 臺灣永光化學工業股份有限公司總經理
董事：德商利特股份有限公司
董事：聚富投資有限公司
代表人：張忠本 聚鼎科技(股)公司董事
董事：謝益誠 騰世達貿易有限公司董事長
董事：長徽股份有限公司
代表人:曹德風 佳格食品股份有限公司董事長
獨立董事：陳季筑 中華文化教育基金會董事
獨立董事：朱博湧 國立交通大學教授
獨立董事：謝劍平 國立臺灣科技大學教授
5.新任者職稱及姓名:
董事：朱復華
董事：台灣永光化學工業股份有限公司
董事：德商利特股份有限公司
董事：財英投資有限公司
董事：長徽股份有限公司
代表人：張忠本
獨立董事：朱博湧
獨立董事：謝劍平
獨立董事：李秉傑
獨立董事：黃慧珠
6.新任者簡歷:
董事：朱復華 聚鼎科技(股)公司執行長暨董事長
董事：台灣永光化學工業股份有限公司
董事：德商利特股份有限公司
董事：財英投資有限公司
董事：長徽股份有限公司
代表人：張忠本 聚鼎科技(股)公司董事
獨立董事：朱博湧 國立交通大學教授
獨立董事：謝劍平 國立臺灣科技大學教授
獨立董事：李秉傑 富采投資控股股份有限公司董事長暨總經理
獨立董事：黃慧珠 采鈺科技股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事：朱復華 持股:1,618,411股
董事：台灣永光化學工業股份有限公司 持股:8,000,000股
董事：德商利特股份有限公司 持股:5,771,601股
董事：財英投資有限公司 持股:1,822,519股
董事：長徽股份有限公司 持股:1,596,000股 代表人:張忠本 持股:0股
獨立董事：朱博湧 持股:0股
獨立董事：謝劍平 持股:0股
獨立董事：李秉傑 持股:0股
獨立董事：黃慧珠 持股:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/24~112/06/23
11.新任生效日期:112/06/21
12.同任期董事變動比率:本屆改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:本屆改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
