(6668)中揚光-重大訊息2023-06-21重大訊息- 公告本公司112年股東常會重要決議事項

標題：(6668)中揚光-重大訊息2023-06-21

主旨：公告本公司112年股東常會重要決議事項

股票代號：6668

公司名稱：中揚光

發言時間：2023-06-21 19:37:02

說明：
1.股東常會日期:112/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成本公司第五屆董事改選，共計選出董事7人(含獨立董事3人)，當選名單如下，
(1)董事：DEVE & JOAN HAPPY LIFE LIMITED 代表人：李榮洲
(2)董事：鴻元國際投資(股)公司代表人：藍子翔
(3)董事：DANIEL & JESSICA HAPPY LIFE LIMITED 代表人：鄭成田
(4)董事：DANIEL & JESSICA HAPPY LIFE LIMITED 代表人：許智程
(5)獨立董事：姜振富
(6)獨立董事：蔡宜芬
(7)獨立董事：吳明政
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
(2)通過本公司辦理私募普通股現金增資案。
7.其他應敘明事項:無。

標題：(6668)中揚光-重大訊息2023-06-21

主旨：本公司第五屆董事會選任董事長

股票代號：6668

公司名稱：中揚光

發言時間：2023-06-21 19:38:18

標題：(6668)中揚光-重大訊息2023-06-21

主旨：公告本公司第三屆審計委員會委員名單

股票代號：6668

公司名稱：中揚光

發言時間：2023-06-21 19:38:05

標題：(6668)中揚光-重大訊息2023-06-21

主旨：公告本公司第三屆薪資報酬委員會委員任期屆滿