主旨： 本公司董事會決議112年股東常會召開事宜
股票代號：6668
發言時間：2023-03-16 17:37:40
說明：
1.董事會決議日期:112/03/16
2.股東會召開日期:112/06/21
3.股東會召開地點:台中市西屯區天保街60號(台中世界貿易中心201會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告書。
(2)111年度審計委員會查核報告書。
(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)111年度董事酬金給付情形報告。
(5)111年度盈虧撥補情形報告。
(6)本公司發行國內第一次有擔保、第二次無擔保及第三次無擔保轉換公司債執行情
形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書暨財務報表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/23
12.停止過戶截止日期:112/06/21
13.其他應敘明事項:無
