(6573)虹揚-KY-重大訊息2023-06-21重大訊息- 公告本公司112年股東常會重要決議事項

標題：(6573)虹揚-KY-重大訊息2023-06-21

主旨：公告本公司112年股東常會重要決議事項

股票代號：6573

公司名稱：虹揚-KY

發言時間：2023-06-21 18:28:45

說明：
1.股東常會日期:112/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司之「公司章程」案(以特別決議通過)。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度合併財務報表
及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事(含獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司之「股東會議事規則」案；
(2)通過修訂本公司之「背書保證作業程序」案。
(3)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

標題：(6573)虹揚-KY-重大訊息2023-06-21

主旨：公告本公司第四屆薪資報酬委員會成員及選任召集人

股票代號：6573

公司名稱：虹揚-KY

發言時間：2023-06-21 18:30:48

標題：(6573)虹揚-KY-重大訊息2023-06-21

主旨：公告本公司第四屆審計委員會成員及選任召集人

股票代號：6573

公司名稱：虹揚-KY

發言時間：2023-06-21 18:30:35

標題：(6573)虹揚-KY-重大訊息2023-06-21

主旨：公告本公司董事會推選董事長