主旨： 公告本公司112年度股東常會通過解除部分董事競業禁止之限制
股票代號：5531
發言時間：2023-06-21 17:37:22
說明：
1.股東會決議日:112/06/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)陳淑芬/鼎正投資股份有限公司代表人
(2)張釿貝貝金/正記投資股份有限公司代表人
(3)廖沛琪/溢陽投資有限公司代表人
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，以無損及本公司
利益為限。
(1)陳淑芬
a.投資Dinglin International (Cayman) Holdings Co., Ltd.
(2)張釿貝貝金
a.Quantum Investment Ltd.-負責人
b.Billion Capital Holding Co.,Ltd.-負責人
c.Lukia Holdings Co.,Ltd.-負責人
d.南京鼎正置業有限公司-董事
e.成都淳雅企業管理有限公司-董事
(3)廖沛琪
a.Headway Inv. Ltd-負責人
b.Gold Square Inv. Ltd.-負責人
c.青島鄉都投資有限公司-董事
4.許可從事競業行為之期間:任職董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
投票表決後，照案通過。
發行股數為977,589,245股，出席股數為801,443,643股
贊成794,736,766權(含電子投票544,730,705權)
反對1,869,755權(含電子投票1,869,755權)
無效0權(含電子投票0權)
棄權4,837,122權(含電子投票4,427,749權)
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)張釿貝貝金/正記投資股份有限公司代表人
(2)廖沛琪/溢陽投資有限公司代表人
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)張釿貝貝金
a.南京鼎正置業有限公司-董事
b.成都淳雅企業管理有限公司-董事
(2)廖沛琪
a.青島鄉都投資有限公司-董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)張釿貝貝金
a.南京市建鄴區盧山路158號
b.四川省成都市金牛區韋家碾一路118號5棟4層450號
(2)廖沛琪/溢陽投資有限公司代表人
a.山東省青島市黃島區九龍山路277號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)張釿貝貝金
a.酒店興建、開發、經營、管理及房地產開發
b.企業管理；企業管理諮詢；信息諮詢服務
(2)廖沛琪
a.以自有資金或私募基金從事投資活動、投資管理及資產管理等活動
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
