主旨： 公告本公司112年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
股票代號：4766
發言時間：2023-06-21 17:31:40
說明：
1.發生變動日期:112/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：吳政賢
(2)董事：廣榮投資有限公司代表人 許明現
(3)董事：廣榮投資有限公司代表人 黃映霖
(4)董事：寶建企業股份有限公司代表人 廖元煌
(5)獨立董事：陳雲
(6)獨立董事：江雍正
(7)獨立董事：李宜熹
4.舊任者簡歷:
(1)吳政賢：南寶樹脂化學工廠(股)公司／董事長
(2)廣榮投資有限公司代表人 許明現：
南寶樹脂化學工廠(股)公司／執行長
(3)廣榮投資有限公司代表人 黃映霖：
南寶樹脂化學工廠(股)公司／鞋材事業總處總經理
(4)寶建企業股份有限公司代表人 廖元煌：
寶成工業股份有限公司全球供應鏈管理總部／執行協理
(5)陳雲：成功大學化學工程系所／名譽教授
(6)江雍正：隆大營建事業股份有限公司／獨立董事
(7)李宜熹：國立政治大學商學院金融科技研究中心／
開放金融創新實驗室副執行長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：吳政賢
(2)董事：廣榮投資有限公司代表人 許明現
(3)董事：廣榮投資有限公司代表人 黃映霖
(4)董事：寶建企業股份有限公司
(5)獨立董事：陳雲
(6)獨立董事：江雍正
(7)獨立董事：郭錦蓉
6.新任者簡歷:
(1)吳政賢：南寶樹脂化學工廠(股)公司／董事長
(2)廣榮投資有限公司代表人 許明現：
南寶樹脂化學工廠(股)公司／執行長
(3)廣榮投資有限公司代表人 黃映霖：
南寶樹脂化學工廠(股)公司／鞋材事業總處總經理
(4)寶建企業股份有限公司
(5)陳雲：成功大學化學工程系所／名譽教授
(6)江雍正：隆大營建事業股份有限公司／獨立董事
(7)郭錦蓉：廣信益群聯合會計師事務所／所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：吳政賢 (持股：374,465股)
(2)董事：廣榮投資有限公司代表人 許明現 (持股：8,868,132股)
(3)董事：廣榮投資有限公司代表人 黃映霖 (持股：8,868,132股)
(4)董事：寶建企業股份有限公司 (持股：10,920,248股)
(5)獨立董事：陳雲 (持股：0股)
(6)獨立董事：江雍正 (持股：0股)
(7)獨立董事：郭錦蓉 (持股：0股)
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/16~112/06/15
11.新任生效日期:112/06/21
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
