標題：南寶 公告本公司112年股東常會重要決議事項

日期：2023-06-21

股票代號：4766

公司名稱：南寶

發言時間：2023-06-21 17:30:40

說明：
1.股東常會日期:112/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事(含獨立董事)選任案，當選名單：
※董事4席：
(1)吳政賢
(2)廣榮投資有限公司代表人：許明現
(3)廣榮投資有限公司代表人：黃映霖
(4)寶建企業股份有限公司
※獨立董事3席：
(1)陳雲
(2)江雍正
(3)郭錦蓉
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無