標題：(5464)霖宏-重大訊息2023-06-21

主旨：董事改選新任當選名單

股票代號：5464

公司名稱：霖宏

發言時間：2023-06-21 17:26:45

說明：
1.發生變動日期:112/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事-張枋霖
董事-張鵬展
董事-劉秀雲
董事-羅振宏
獨立董事-林惠芬
獨立董事-申元洪
獨立董事-侯翰
4.舊任者簡歷:
董事-張枋霖霖宏科技股份有限公司董事長
董事-張鵬展霖宏科技股份有限公司副董事長
董事-劉秀雲霖宏科技股份有限公司董事
董事-羅振宏羅振宏律師事務所律師
獨立董事-林惠芬維揚聯合會計師事務所執業會計師
獨立董事-申元洪世新大學專任助理教授
獨立董事-侯翰龍華科技大學專任副教授
5.新任者職稱及姓名:
董事-張枋霖
董事-張鵬展
董事-張哲明
獨立董事-林惠芬
獨立董事-申元洪
獨立董事-侯翰
獨立董事-陳麗玲
6.新任者簡歷:
董事-張枋霖霖宏科技股份有限公司董事長
董事-張鵬展霖宏科技股份有限公司副董事長
董事-張哲明霖宏科技股份有限公司副總經理
獨立董事-林惠芬維揚聯合會計師事務所執業會計師
獨立董事-申元洪世新大學觀光學系專任助理教授
獨立董事-侯翰實踐大學金融學系專任副教授
獨立董事-陳麗玲大同技術學院餐飲管理系專任助理教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事-張枋霖：10,278,112
董事-張鵬展：4,751,065
董事-張哲明：951,237
獨立董事-林惠芬：0
獨立董事-申元洪：0
獨立董事-侯翰：0
獨立董事-陳麗玲：0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/15~112/06/14
11.新任生效日期:112/06/21
12.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無