(5464)霖宏-重大訊息2023-03-15重大訊息- 公告本公司董事會決議112年股東常會召開日期及召集事由。

標題：(5464)霖宏-重大訊息2023-03-15

主旨：公告本公司董事會決議112年股東常會召開日期及召集事由。

股票代號：5464

公司名稱：霖宏

發言時間：2023-03-15 17:01:00

說明：
1.董事會決議日期:112/03/15
2.股東會召開日期:112/06/21
3.股東會召開地點:嘉義縣民雄工業區中山路6號(本公司二樓員工教育訓練室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).111 年度營業狀況報告。
(2).審計委員會審查 111 年度決算表冊報告。
(3).111 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4).修訂「董事會議事規範」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1).承認本公司 111 年度決算表冊案。
(2).承認本公司 111 年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
(1).全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1).解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/23
12.停止過戶截止日期:112/06/21
13.其他應敘明事項:
一、受理股東提案權期間：112年04月14日~112年04月24日
受理提案權處所：本公司財務部(嘉義縣民雄工業區中山路6號)
二、受理股東提案相關事宜：
股東提案資格：持股達1%以上股東（含單一或共同股東合計）。
提案以一項為限且議案內容以三百字為限(含文字及標點符號)；
提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
三、受理董事(含獨立董事)候選人提名期間：112年04月14日~112年04月24日
受理提名處所：本公司總經理室(嘉義縣民雄工業區中山路6號)
四、受理股東提名相關事宜：
股東提名資格：持股達1%以上股東(含單一或共同股東合計)。
本次應選七名董事(含獨立董事四名)，持有已發行股份總數百分之一以
上股份之股東，得以書面向公司敘明董事(含獨立董事)被提名人姓名、
學歷及經歷，凡有意提名之股東務請於民國112年04月24日16時前送
(寄)達本公司提名受理處所並敘明聯絡人及聯絡方式，郵寄者請於信封
封面上加註「董事(含獨立董事)候選人提名函件」字樣並以掛號函件
寄達。

標題：(5490)同亨-重大訊息2023-03-15

主旨：公告本公司董事會通過111年第四季財務報告

股票代號：5490

公司名稱：同亨

發言時間：2023-03-15 17:01:41

標題：(5248)景傳-重大訊息2023-03-15

主旨：公告本公司董事會通過111年度個別財務報告

股票代號：5248

公司名稱：景傳

發言時間：2023-03-15 17:01:22

標題：(8016)矽創-重大訊息2023-03-15

主旨：本公司受邀參加美林證券所舉辦之2023亞太TMT論壇