主旨： 公告本公司112年股東會董事(含獨立董事)改選情形
股票代號：1517
發言時間：2023-06-21 17:18:31
說明：
1.發生變動日期:112/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:
(1)林育新
(2)林宜賢
(3)可富投資股份有限公司代表人林宗瑩
(4)可富投資股份有限公司代表人朱明揚
獨立董事:
(1)陳貴端
(2)陳詠雪
(3)馬慧真
4.舊任者簡歷:
董事:
(1)林育新 本公司董事長兼總經理
(2)林宜賢 本公司副總經理兼財務處處長
(3)可富投資股份有限公司代表人林宗瑩 本公司顧問
(4)可富投資股份有限公司代表人朱明揚 本公司協理
獨立董事:
(1)陳貴端 建智聯合會計師事務所會計師、
承業醫控股份有限公司獨立董事、
上緯國際投資控股股份有限公司董事、
銓寶工業股份有限公司獨立董事
(2)陳詠雪 前星展銀行副總裁
(3)馬慧真 恒立會計師事務所營運長、
世(方方土)塑膠股份有限公司董事、監察人、
傑亞股份有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:
(1)林育新
(2)林宜賢
(3)可富投資股份有限公司代表人朱明揚
(4)可富投資股份有限公司代表人李育政
獨立董事:
(1)陳貴端
(2)陳詠雪
(3)馬慧真
6.新任者簡歷:
董事:
(1)林育新 本公司董事長兼總經理
(2)林宜賢 本公司副總經理兼財務處處長
(3)可富投資股份有限公司代表人朱明揚 本公司協理
(4)可富投資股份有限公司代表人李育政 本公司管理部經理暨發言人
獨立董事:
(1)陳貴端 建智聯合會計師事務所會計師、
承業醫控股份有限公司獨立董事、
上緯國際投資控股股份有限公司董事、
銓寶工業股份有限公司獨立董事
(2)陳詠雪 前星展銀行副總裁
(3)馬慧真 恒立會計師事務所營運長、
世(方方土)塑膠股份有限公司董事、監察人、
傑亞股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:
(1)林育新 持有股數 13,298,760 股
(2)林宜賢 持有股數 9,190,036 股
(3)可富投資股份有限公司代表人朱明揚 持有股數 1,407,000 股
(4)可富投資股份有限公司代表人李育政 持有股數 1,407,000 股
獨立董事:
(1)陳貴端 持有股數 0 股
(2)陳詠雪 持有股數 40,462 股
(3)馬慧真 持有股數 0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/24 ~ 112/06/23
11.新任生效日期:112/06/21
12.同任期董事變動比率:
本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期之變動，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:
本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期之變動，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:
公司設置審計委員會，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
